delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas No Further a Mystery
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Ahora que ya sabes qué es el blanqueo de capitales, vamos a acompañar este concepto con una serie de ejemplos:
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«B» es otro ciudadano de nacionalidad cubana que regenta un negocio en España y es además conocido dentro de la comunidad cubana por realizar envíos de dinero de forma rápida, eficaz y fiable en Cuba.
Entre los indicios más habituales que se dan en el blanqueo de capitales están los siguientes: movimientos de importantes cantidades de efectivo, grandes fondos que proceden del extranjero, o cantidades considerables de dinero que no están justificadas.
En realidad, lo que el legislador hace es aclarar esta cuestión ante pronunciamientos contradictorios, señalando el verdadero alcance de su tesis punitiva, que no era otro que la posibilidad de incriminar el autoblanqueo de capitales, del cual esta Sala Casacional ya había dicho que no era «ningún imposible jurídico».
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Hablamos del momento en el que el money transferido ilegalmente retorna al blanqueador bajo la simulación Source de ingreso lícito Los medios de los que dispone el blanqueador para cometer tales fines, serían por ejemplo:
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Algunos de ellos son las entidades de crédito, entidades gestoras de fondos de pensiones, personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda, promotores inmobiliarios y auditores de cuentas.
El primer paso del lavado de dinero es el de ocultación, que se create cuando una persona realiza depósitos de efectivo en cajas privadas del banco o compra bienes de lujo o lotería.
Explicó que muchos empleados, que para aquel entonces entre nacionales e internacionales sumaban unos 650, no solo perdieron sus empleos por el solo hecho de formar parte de la firma Mossack y Fonseca, sino que también sufrieron quebrantos de salud y se enfrentan a inconvenientes para abrir cuentas bancarias.
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